交流合作座谈
会议纪要

一、会议背景与整理说明

本次座谈由企业与区级科技服务、金融投资等相关来访方开展。交流重点不是立即确定某一笔投资或某一个项目，而是了解企业的发展基础、融资偏好、科技服务需求、可申报项目及科研平台建设情况，并建立后续沟通和材料对接渠道。

会议涉及的对接方向主要包括：政府科技服务与走访机制、产业基金或直投可能性、省市平台协同投资、重点项目和研发平台申报、校企合作实验室、成果转化、知识产权、科研平台产品能力及学术合规风险控制。

参会人员具体姓名、职务、单位全称及分工，以签到表、会后联系人清单和正式通知为准。本纪要不根据语音转写推定个人身份或机构职责。

二、会议核心共识

1. 企业可纳入后续科技服务和资本对接的重点关注范围，来访方拟协助向区级领导及相关平台沟通企业情况。
2. 企业对政府背景资金、产业基金及直投持开放态度，更看重政府资金带来的政策、资源和上市路径支持；对纯市场化、尤其是境外大资本的引入相对审慎。
3. 产业基金、直投、省市平台协同设立或参与基金均属于可进一步研究的路径，尚未形成投资承诺、投资金额、估值或交易结构。
4. 企业需要尽快准备可对外使用的公司介绍、融资诉求、政府服务诉求、经营与技术基础材料，支持后续向区级领导、基金平台和科技主管部门汇报。
5. 明年项目和平台申报应今年提前谋划，重点围绕研发投入、成果转化、知识产权、校企合作和真实可验证的项目成果储备材料。
6. 科研平台建设应继续坚持可追溯、反抄袭、数据留痕和真实科研过程支持的定位，不能以产品功能替代学术规范、个人责任或数据安全义务。

三、政府服务与合作机制

1. 建立常态化走访与政策对接

来访方提出，科技服务业企业是其重点服务对象，可借本次走访了解企业情况并补齐此前政策沟通不足。企业也说明，创业早期为降低投机和不确定性风险，长期坚持先自行验证产品与商业模式，较少主动使用政府和校友资源；在商业模式经过多年验证后，现阶段可更主动、规范地对接政府资源和产业服务。

2. 对外汇报与领导沟通

来访方拟在会后收集企业材料，向区级领导汇报企业基本情况、发展潜力和服务诉求，并进一步牵线金融、科技及相关平台资源。该安排属于后续沟通计划，不等于已经获得任何政策、项目或投资支持。

3. 企业需提供的材料

会中明确，企业应提供可用于外部沟通的材料，并将希望政府支持的事项写清楚。建议至少包含：

• 公司简介、发展历程、主营业务、核心产品、商业模式和行业定位。
• 股权结构、实际控制人、自然人股东及员工持股平台等基本情况。
• 近年经营数据、今年计划、主要业务主体、入库情况及数据口径说明。
• 融资目的、资金使用方向、政府资金偏好、可接受的合作方式和非财务支持需求。
• 科研平台、技术研发、发明专利、校企合作、研发成果及可转化项目。
• 拟申报的项目、平台、实验室、揭榜挂帅等方向及当前基础条件。

四、产业基金、直投与估值沟通

1. 可研究的资金路径

会中讨论了产业基金、金融控股平台参股或直投、省市平台共同参与等可能性。来访方认为，可把企业推荐给城市或省市相关平台；平台资金通常有一定本地投资要求，企业作为本地企业可能具备区位优势。企业则表示，只要是政府背景企业或平台，均可进一步沟通直投或基金投资。

2. 企业融资偏好与长期发展判断

企业表示，本轮如开展融资，更倾向引入政府资金而不是一般市场化投资机构，原因不仅是资金本身，也在于政策支持、资源协同和未来资本路径。企业认为科研服务行业同时关联教育、文化、科技数据及合规治理，长期发展中可能更需要与公共资源和政府体系建立稳定合作。这是企业的发展判断和融资偏好，不构成对未来所有权安排或资本退出的既定方案。

3. 尽调与估值

会中认为，企业没有直接可比竞品，估值可能是后续沟通难点。若进入实质性投资流程，投资方通常需要开展较细致的业务、财务、法律、股权和技术尽调；企业可同时引入第三方专业机构，梳理营收、固定资产、技术资产、增长路径、可比公司和估值依据。

本次会议未确定估值区间、融资金额、股权比例、投资主体、基金规模、出资节奏、尽调启动时间或任何交易条款。所有相关事项均需后续由有权主体另行决策并形成正式文件。

五、经营数据、主体与入库口径

1. 会中口述经营数据

会议口述：山东主体全年计划接近8,000万元，整体努力目标为突破1亿元；截至7月，山东主体营收约5,000万元；按季节性需求判断，11月可能达到约7,000万元；去年营收口述约为7,800万元。上述数据来自现场交流，尚未与财务报表核对，不可直接作为融资、申报、宣传或审计材料。

2. 科技服务业统计口径

来访方提醒，相关统计或申报可能采用1—8月、1—11月等阶段性数据，12月数据未必能纳入当期使用口径。因此，涉及全年指标、项目申报或入库支撑的数据，应提前统筹、以正式统计规则为准，并由财务、统计及主管部门共同确认。

3. 经营主体与入库情况

会中提到企业存在多个独立核算主体，其中至少有主体已进入规上或相关服务业库，另有主体涉及科技服务业口径。具体企业名称、入库类别、入库时间、是否可以合并统计以及数据归集安排，必须以市场监管、统计、税务和主管部门的正式规则为准，不在本纪要中作推定。

六、项目、平台与高校合作储备

1. 明年重点项目提前谋划

会议建议企业从今年开始储备明年可申报的重点项目和平台材料。此类申报窗口往往较短，临时准备材料容易影响完整性。企业可先根据现有业务、研发方向和成果基础形成项目库，待新一年度指南或条件公布后再逐项校验、调整和申报。

2. 校企合作实验室与平台备案

企业已与合作高校的人工智能、软件等相关学院保持合作。会中讨论可在真实合作基础上，进一步谋划联合实验室、研发平台或成果转化项目。对于实验室备案，需满足实际运行、合作主体、场地设备、人员、项目和成果等条件，并按正式文件确定的周期和材料办理。

涉及合作合同、项目起算时间和备案年限，必须按真实签署时间、真实履约过程和实际运行记录执行。会议中的口头设想不应被理解为可以追溯签约日期或以不真实材料满足申报条件。

3. 揭榜挂帅及成果转化项目

会中提出可关注揭榜挂帅等项目，并与合作高校共同研判。转写中提及100万至300万元、1:1或1:2配比等示例，但具体支持额度、配比、申报主体、牵头方式、成果要求和经费分配，均必须以当年度正式指南为准。项目必须具有真实研发任务、明确成果转化路径和可核验的技术内容。

4. 知识产权与高企支撑

企业介绍，近年持续申报与科研平台真实技术相关的发明专利。来访方认为发明专利的技术含量和在部分认定中的价值较高。后续应由知识产权、科技申报和财务人员共同建立台账，明确每项专利的权属、使用状态、研发对应关系和可用于何种申报；不得仅依赖会中关于评分或重复使用的口头判断。

七、科研平台、产品形态与合规边界

1. 平台及服务模式

企业介绍，悟空科研为自研网站平台，包含课程、工具和科研相关服务模块。个人用户可按模块购买或使用会员服务，学校订购平台后，个人用户可按相应授权使用。平台持续更新，具体功能、价格、授权范围和收费模式应以平台正式页面及合同为准。

2. 论文写作与数据风险回应

来访方询问，平台如何控制论文泄露、抄袭、AI生成内容被不当使用等风险。企业说明，现有服务强调实训过程、课程过程记录、写作过程留痕和反抄袭约束；并提出建设科研写作基础设施的长期设想，使研究、写作和成果转化过程尽可能可追溯。平台与办公软件的过程留痕能力、摄像或课程记录等，均应在取得必要授权、遵守个人信息保护和数据安全要求的前提下使用。

3. 必须坚持的边界

• 平台应服务于科研训练、研究过程支持和合规写作，不应替代作者的学术责任。
• 不能把过程留痕、课程记录或技术提示理解为对论文质量、学术诚信或投稿结果的保证。
• 涉及用户论文、研究数据、录音录像、写作过程和模型调用的数据，应明确告知、取得授权、最小化收集并做好访问控制、留存期限和安全审计。
• 涉及AI生成内容的使用，应持续完善原创性、引用、事实核验和人工审核规则。

八、会后行动清单

九、待确认与风险提示

十、后续开展顺序

1. 先完成对外交流材料和企业基础数据核验，统一经营、股权、技术、产品及诉求口径。
2. 由来访方根据材料推进领导汇报、政策服务和平台资源介绍，企业同步明确后续联系人。
3. 按照正式指南建立项目、实验室和成果转化储备，优先补齐真实合作、研发、知识产权和财务证据。
4. 如进入融资实质沟通，再启动尽调、估值及交易结构论证；未进入正式流程前，不对融资结果作预期承诺。
5. 并行完善科研平台的学术诚信、数据安全、个人信息保护和AI使用治理，确保产品扩展与合规能力同步建设。